Масштабне угруповання високотехнологічних шахраїв нейтралізували українські силовики разом із колегами з Центральної Азії. Двоє винахідливих жителів Одеси зуміли організувати таємну мережу замаскованих кол-центрів. За офіційною інформацією ГУНП в Одеській області, спецоперацію провели оперативники УСР, слідчі поліції спільно з Департаментом протидії кіберзлочинності МВС Республіки Казахстан, залучивши спецпризначенців КОРД і батальйону поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. Отримані незаконні прибутки лідери угруповання витрачали на безбідне життя, дорогі автівки та фінансування кол-центрів.
Жертвами стали виключно казахстанці. Організатори створили сувору ієрархію з чітким розподілом функцій, де працювали адміністратори, рекрутери, ІТ-фахівці, ментори, оператори, а також специфічні працівники – “холодники” та досвідчені “клоузери”. Бази клієнтів вони збирали через таргетовану рекламу. Всі дії фіксувалися у CRM-системі.
Персонал офісів проходив навчання. Адміністратори контролювали щоденну роботу та навчали новачків, а кадрові питання й фінанси вели спеціальні HR-менеджери. Спочатку потенційним жертвам телефонували звичайні “холодники”. Якщо під час розмови виникали непорозуміння, до справи залучався “клоузер” – досвідчений маніпулятор, який змушував людину погодитися на умови злочинців.
Шахраї діяли дуже витончено. Аферисти дзвонили людям під виглядом представників телекомунікаційних компаній, банківських установ чи правоохоронних органів Казахстану. Для психологічного тиску та маскування ділки генерували за допомогою штучного інтелекту фейкові зображення силовиків та застосовували технологію Deepfake. Вони професійно використовували інструменти соціальної інженерії.
Іноземців змушували завантажувати віруси. Це робилося під приводом вигаданого “кримінального переслідування”, термінового “оновлення” мобільних додатків або для нібито “захисту рахунків”. Такі шкідливі програми відкривали зловмисникам повний віддалений доступ до чужих телефонів, що дозволяло безперешкодно викрадати кошти з банківських сервісів. Залякані люди також добровільно перераховували гроші, намагаючись уникнути вигаданих проблем із законом.
Загальна сума збитків величезна. За попередніми підрахунками правоохоронців, довірливих громадян ошукали на суму майже 2,5 млн грн. Під час обшуків у помешканнях, офісах та автомобілях підозрюваних поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, цифрові носії інформації, спецобладнання, гроші та автівки.
Правоохоронці вже затримали дев’ятьох учасників банди в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Загалом офіційні підозри отримали 13 фігурантів за ч. 5 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво та участь у злочинній організації) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з обов’язковою конфіскацією майна. Зараз суд обирає запобіжні заходи, а поліція встановлює інших можливих спільників.